股票代码：603580 股票简称：艾艾精工
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
会议材料
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
一、2023年第一次临时股东大会会议议程
二、2023年第一次临时股东大会会议须知
三、2023年第一次临时股东大会会议议案
议案》
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
一、会议时间：2023年7月7日14：00
二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
三、出席或列席会议人员：
司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
四、主持人：董事长涂木林先生
五、会议议程：
数。
（1）审议《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易
的议案》
录等文件。
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会
场纪律：
关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本
次会议议案无关的问题。
经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。
扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止。
通知公告》。
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《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交
易的议案》
各位股东及股东代表：
一、关联交易基本情况
（1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制
人。
（2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传
物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司为本公
司总经理兼董事涂国圣担任董事的公司，本公司持股3.4265%。
（1）关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等
因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格公平
合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机
械有限公司销售物流带等工业输送带产品，产品按照市场价格确定。
（1）2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提
供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款，借款利率为3M LIBOR+2%，且不低
于2%，借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还40万欧元，剩余
日，截至2022年12月31日止，借款余额为160万欧元。
（2）2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，
提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限为
（3）2022年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和
传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品的销售额分别为4.82万元、
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-38.14万元。
(1)根据公司2023年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额
不超过3000万元的日常关联交易。（不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易
）
(2)2022年底子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期借款余额160万欧
元在2023年6月27日到期，如子公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入
，拟向蔡瑞美申请延期该借款160万欧元，借款利率不变。
(3)2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提
供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限为
额现金流入，拟向蔡瑞美申请延期该借款30万欧元，借款利率不变。
请审议。
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